Newyorského právníka zatkla FBI v rozlehlém údajném schématu s cílem oklamat milionové výherce loterií, oznámili v úterý státní zástupci.
Jason Kurland, 46 let, samozvaný „loterijní právník“, údajně uprchl svým klientům za více než 107 milionů dolarů z jejich loterijních výher, podle obžaloby získané Oxygen.com . Byl obviněn z četných podvodů s poctivými službami, podvodů s drátem a spiknutí za účelem spáchání podvodu.
Christopher Chierchio, 52 let, podezřelý z mafiánské rodiny se zločinem v rodině s trestným činem, Francis Smookler, 45 let, bývalý obchodník s cennými papíry, a Frangesco Russo, 38 let, byli také obžalováni z podvodů s drátovými spoji, spiknutí s drátovými podvody, vydírání, praní peněz a spiknutí za praní peněz. související s podvodem.
Federální prokurátoři tvrdili, že Kurlandovi byly vyplaceny stovky tisíc dolarů třemi samostatnými výherci loterie, jejichž peníze slíbil „bezpečně“ investovat. Vyšetřovatelé však tvrdí, že newyorský právník je zmanipuloval, aby vstoupili do „obchodních jednání řízených Russem, Smooklerem a Chierchiem - a dostali výměnou provize.
je masakr motorovou pilou založený na skutečném příběhu
Nezveřejnil zisky, kterých dosáhl na jejich investicích, uvedli státní zástupci. Kurland a jeho spolupracovníci údajně použili hotovost, kterou odebrali z investic obětí loterie, k „obohacení“ a udržení podvodu.
'Obžalovaný Kurland údajně porušil zákon a svou přísahu jako právník, když dovolil spoluspiklencům drancovat bankovní účty svých klientů za účelem jejich vlastního obohacení,' uvedl úřadující americký právník Seth DuCharme v prohlášení .
Kurland a jeho spolupracovníci údajně utratili své miliony za soukromé tryskáče, bohatou dovolenou, luxusní vozidla a jachty, uvedli státní zástupci. Úřady uvedly, že pouhý zlomek investičních fondů byl klientům Kurlandu vrácen jako „platby úroků“.
Oběti, které společně nashromáždily výhry jackpotu více než 1,8 miliardy dolarů, nebyly identifikovány.
'Vítězové loterie nemohou uvěřit svému štěstí, když vyhrají miliony dolarů, a muži, které jsme dnes ráno zatkli, údajně využili tento euforický pocit ve svůj prospěch,' uvedl zástupce ředitele FBI William F. Sweeney. 'FBI New York zjistila, jak byly tyto oběti přesvědčeny, aby vložily velké kousky své hotovosti do investic, z nichž měli prospěch obžalovaní.' Spíše než zkusit štěstí v loterii se tito muži uchýlili k podvádění obětí, aby zbohatli, ale jejich hazard se nevyplácel. “
Kurland, který údajně zastupoval desítky výherců loterií po celých Spojených státech - jejichž peněžní ceny jsou zhruba 3 miliardy dolarů - byl partnerem Advokátní kancelář Rivkin Radler . Firma, kterámá kanceláře na Manhattanu v New Jersey a v údolí Hudson Valley, potvrdil, že Kurland byl po svém zatčení propuštěn a organizace spolupracovala s vyšetřovateli, řekla ředitelka komunikace Laurie Bloomová Oxygen.com .
jak uniknout lepicí páskou za zády
'Obvinění proti panu Kurlandovi nás zcela překvapili,' řekl Bloom. 'Firma nemá žádnou roli v popsaných trestných činnostech ani o nich nezná.'
V jednom případě Kurland údajně vybral z jednoho z účtů svého klienta 19,5 milionu dolarů a podle obžaloby jej předal svým třem spolupracovníkům.
Útržek odposlechů zachytil několik rozhovorů mezi Kurlandem, Russem, Smooklerem a Chierchiem, kteří diskutovali o podezření na podvod, a také o zakrytí stop, uvedli úřady.
V jednu chvíli podle něj Kurland údajně varoval své spolupracovníky, že si „hrají s ohněm“ New York Times .
Russo a Smookler údajně odebrali část svých výdělků z loterijního programu a později podle nahrávek s odposlechy poskytli „pouliční půjčku“ s vysokým úrokem ve výši 250 000 $ klenotníkovi Gregorymu Altierimu. Očekávalo se, že pár bude splacen ve výši 400 000 USD.
'Russo a Smookler navíc údajně hrozili mučením manželky a dětí jednotlivce,' dodal DuCharme. 'Obžalovaní si bezohledně mysleli, že si mohou bez následků spojit své kapsy s výhrou v loterii, ale dnes jejich štěstí skončilo.'
12 temných dnů sériových vrahů na kyslík
V usvědčujících nahrávkách se Russo porovnával s postavou spojenou s davem ve filmovém trháku 'Nesestříhané drahokamy,' v hlavní roli Adam Sandler. Řekl Altierimu, že má „několik taktických brokovnic ... s lasery“, a údajně ohrožoval klenotníkovu rodinu a děti.
'Popadnou ti hlavu před tvými dětmi,' řekl Russo údajně.
Russo pak údajně hrozil vytržením zubů svého syna, zatímco se díval.
'[Budou] tě přimět dívat se, jak vytrhávají zuby tvého syna z úst, hlídej, udělají tvé ženě horší věci,' údajně dodal.
Smookler je také obviňován z podobných hrozeb, pokud klenotník nesplnil dluh, uvedli státní zástupci.
kolik stojí místo činu
'Dnes najdeme vaši manželku,' řekl údajně Smookler. 'To se děje.'
'Sleduješ mého muže, ty jsi mě stáhl, teď sleduj, co ti udělám, přijdu bratře,' varoval údajně Altieri. 'Plná královská pára dopředu.'
Vyšetřovatelé také provedli zatykače na zabavení 13 bankovních účtů připojených k systému a na tři nemovitosti, které Smookler a Russo údajně koupili, zadrželi zástavní práva za prostředky použité k podvodu klientům Kurlandu.
Chierchio, podezřelý voják z mafie, byl účtováno ale později v roce 2019 zproštěn obvinění z manipulace s nabídkami a daňových úniků, podle samostatné obžaloby získané od Oxygen.com . Obchodník na Staten Islandu dříve popřel svůj podvodjednání k mafii, podle Advance na Staten Islandu .
má Britney Spears dítě
Kurland, Russo, Smookler a Chierchio byli v úterý obviněni u brooklynského federálního soudu.
Russo se ve středu znovu objevil před soudem poté, co se vláda odvolala proti jeho vazbě za 2 miliony dolarů stanovené soudcem.
'To, co nás sem přivádí, je nebezpečí, které obžalovaný představuje,' řekla asistentka amerického právního zástupce Lindsay Gerdesová během slyšení za telekonferenci, které Oxygen.com pozorováno.
Během řízení vláda namalovala Russo jako nebezpečného a nedůvěryhodného podvodníka, jehož nezákonné režimy financovaly jeho opulentní životní styl.
'V této situaci s panem Russem jsou hrozby právě tak hrozivé, výslovné a upřímně děsivé,' uvedli státní zástupci.
Russoův právník Joseph Conway nazval údajné hrozby „nic víc než nafoukaný“ a „bouřlivý“ jazyk.
Americký okresní soudce Nicholas G. Garaufis nebyl přesvědčen a nařídil Russovo zadržení před soudem.
'Obžalovaný prokázal, že představuje hrozbu pro komunitu,' uvedl soudce Garaufis. 'To je moje velká starost.'
